Банки УкраиныНовости

Швейцария закроет рф лазейки для отмывания денег

Власти Швейцарии подготовили радикальный план борьбы со схемами сокрытия источников денег, которые попадают в финансовую систему страны. Хотя он направлен на борьбу с отмыванием денег в целом, тема противодействия россиянам, в частности, тем, кто пытается обходить санкции, занимает важное место при обсуждении усиления финансового режима.

Об этом 30 августа сообщили Bloomberg и Financial Times.

«Повышение прозрачности должно позволить следственным органам быстрее и увереннее выявлять, кто действительно стоит за юридическими структурами», — заявили в правительстве Швейцарии.

Основные положения законопроекта (который еще предстоит пройти общественному обсуждению):

До сих пор Швейцария оставалась единственной страной в Европе, не имеющей реестра бенефициарных владельцев. Критики утверждают, что это позволяет олигархам и преступникам со всего мира прятать деньги в стране, пользуясь услугами ее юристов и консультантов.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация