Банки УкраиныНовости

Финрегулятор Ватикана сообщил о резком росте подозрительных сделок

Финансовый регулятор Ватикана зафиксировал резкое увеличение подозрительных сделок в прошлом году. В частности, в 2015-м было зарегистрировано 544 отчета о таких сделках, что на 147 больше, чем годом ранее.

Власти Ватикана утверждают, что данный рост связан с повышением финансовой прозрачности, так как страна в последнее время пытается развеять подозрения в том, что ее используют в качестве налогового убежища.

Однако критики такой позиции указывают на тот факт, что только 17 из этих зарегистрированных случаев были переданы в суд Ватикана для проведения расследования.

Финансовый регулятор был создан в Ватикане в 2010 году в соответствии с международными нормами по борьбе с отмыванием денег. Его представители считают, что рост количества подозрительных сделок произошел «не из-за высоких потенциальных незаконных финансовых операций, а по целому ряду причин», включая закрытие счетов, которые больше не соответствуют законодательству Ватикана.

В прошлом году после серии громких финансовых скандалов Ватикан впервые в истории нанял внешнего аудитора – компанию PricewaterhouseCoopers (PwC) – для проверки своих финансов. Однако в этом году соглашение с компанией внезапно отменили.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация