Банки УкраиныНовости

В Германии ежегодно отмывается до 100 млрд евро

В Германии общий объем отмываемых средств оценивается в более 100 млрд евро в год, что в два раза больше ранее зафиксированного показателя.

Об этом сообщается в ежемесячном докладе министерства финансов страны.

Особо много подозрительных сделок – от 15 тыс. до 28 тыс. ежегодно – фиксируется в сфере недвижимости, автомобильных продажах и на рынке произведений искусства.

Также большую долю в незаконных сделках имеют азартные игры, гастрономия и гостиничный бизнес. Два последних вида предпринимательской деятельности часто служат как прикрытие для отмывания денег.

Исследование, которое выполнил по заказу Минфина профессор Кай Буссман из Университета имени Мартина Лютера в Галле и Виттенберге, показывает, что в ФРГ – благодаря экономической привлекательности – возрастает риск легализации доходов.

Средства в основном поступают из-за рубежа. Немецкий Минфин признал недоработки в борьбе с отмыванием доходов на региональном уровне. В Германии ответственность за контроль над “нефинансовым” сектором лежит на федеральных землях.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация