Банки УкраиныНовости

США внесли банк, базирующийся в Кыргызстане, в SDN List за участие в схеме обхода санкций против рф

Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC) внесло в базирующийся в Кыргызстане санкционный список Керемет Банк (Keremet bank), говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в пресс-релизе Минфина, по крайней мере, с лета 2024 года должностные лица этого банка координировали свои действия с российскими официальными лицами и подсанкционным Промсвязьбанком для реализации схемы уклонения от санкций.

российско-молдавский бизнесмен Илан Шор, находящийся под американскими санкциями, как отмечает OFAC, также был привлечен к переговорам по поводу роли Керемет Банка в схеме уклонения от санкций.

«В 2024 году министерство финансов Кыргызстана продало контрольный пакет акций Керемет Банка фирме, тесно связанной с российским олигархом, который имеет связи с российским правительством. Покупка Керемет Банка была направлена ​​на создание для россии центра по уклонению от санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт», — отмечается в релизе.

По информации ведомства, киргизский банк «был признан виновным в проведении или содействии (…) транзакциям или предоставлении каких-либо услуг, связанных с российским ВПК».

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация