allBanks.com.ua - крупнейший каталог банков
Банки Украины: Все
Киев Харьков Днепропетровск Одесса

США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

08.10.2018 в 11:39
США расследуют отмывание российских денег через Danske Bank

Министерство юстиции США ведет расследование в отношении датского Danske Bank после скандала вокруг обвинений в отмывании денег в его эстонском филиале. Соответствующее заявление размещено на сайте банка.

Сообщается,что финансовое учреждение получило от министерства юстиции США запрос о предоставлении информации по делу. В банке заявили, что будут сотрудничать со следствием.

Для Danske Bank скандальная история с отмыванием денег началась еще в 2013 году с доноса неназванного сотрудника (или группы сотрудников) в Эстонии. С этого времени руководство занялось длительным расследованием ситуации, повлиявшим на банковскую деятельность во всей Европе.

Похожие новости:
написать комментарий
Комментарии ВКонтакте
Комментарии Facebook
Мы в AllBanks.com.ua ВКонтакте Следить за нами :) AllBanks.com.ua  на Facebook

Курсы НБУ на

  c
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
Все курсы валют НБУ

Новости RSS Новости

12:49 Эксперты назвали страны, в которых наиболее стремительно растут цены на жилье
12:48 Германия возглавила мировой рейтинг способности к инновациям
12:48 Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире
12:48 Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире
12:47 Китай обогнал США и Японию по количеству «мегабанков»
12:46 ARM и Intel создадут единую систему управления вещами с подключением к Интернету
12:45 Intel уменьшила долю в ASML

Главные новости RSS Новости

Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире
Вчера в 12:48
Составлен рейтинг самых мощных смартфонов в мире
Вчера в 12:48
ARM и Intel создадут единую систему управления вещами с подключением к Интернету
Вчера в 12:46
Intel уменьшила долю в ASML
Вчера в 12:45
Intel уменьшила долю в ASML
Вчера в 12:45

Авторизация