Банки УкраиныНовости

Нацбанк в марте оштрафовал шесть банков за нарушения в сфере финмониторинга

Национальный банк в марте 2025 года применил к шести банкам и трем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

В частности, на АО «МИБ» наложен штраф в 20,5 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода.

Нарушения других банков также касались недостатков при надлежащей проверке клиентов, ненадлежащем применении риск-ориентированного подхода и несоблюдении требований валютного законодательства.

АБ «Пивденный» помимо штрафа за нарушение в сфере финмониторинга получил дополнительный штраф в 400 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанностей по осуществлению валютного надзора.

АО «Сенс Банк» получил штраф в 4,1 млн грн за ненадлежащее исполнение обязанности по осуществлению надлежащей проверки клиентов и недостатки при применении риск-ориентированного подхода.

За систематическое непредставление отчетности по вопросам противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (ПОС/ФТ) в установленные сроки небанковское финансовое учреждение ПО «Санлайт эссетс и компания» оштрафовано на 51 тыс. грн.

multi — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация: от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена. Загрузить можно по ссылке.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация