Банки УкраиныНовости

НБУ проверит владельцев финучреждений на наличие паспортов рф

Национальный банк Украины вместе с правоохранительными органами в ближайшие месяцы проверит владельцев лицензированных финансовых компаний через открытые и закрытые базы на наличие паспортов российской федерации.

Об этом сообщил заместитель главы Нацбанка Дмитрий Олейник в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«У нас в заявленных анкетах клиентов не написано, что у них есть российские паспорта. Мы написали запрос на разведку, на СБУ для подтверждения российских паспортов, и после этого мы сможем аннулировать лицензии. Мы „усвоили“ этот урок и проверим через все открытые и закрытые базы вместе с разведкой и службами за несколько месяцев всех, у кого есть лицензии, на предмет российских паспортов», — сказал он.

Речь идет о расследовании журналистов программы «Схемы», которые заявили о наличии паспортов рф у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО «Просто позика» и ООО «Тайм кредит» супругов Андрея и Наталии Манучаровых.

Олейник добавил, что во время вывода с рынка 19 июля 2024 года ООО «Даймонд Пэй» (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся с той же проблемой: собственники заявились как граждане Украины, имея паспорта рф.

«Мы писали запрос более года назад на службу (СБУ. — Ред.), на разные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов», — утверждает зампредседателя.

По его словам, через год регулятор актуализировал информацию, поскольку компания благодаря обороту в сотни миллиардов гривен смогла стать критическим участником рынка.

«Мы принимали решение о предоставлении возможности бронировать работников, и для подтверждения того, что там нет ничего с „непонятным“ следом, написали еще раз уточнение и оказалось, что след есть», — констатировал он.

НБУ 22 июля 2024 года принял решение о признании небезупречной деловой репутации физических лиц, являющихся владельцами существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «Финансовая компания «Элаенс» (ТМ «Fondy»).

«Решение также принято, в частности, учитывая наличие у владельцев существенного участия в ООО «Даймонд Пэй» и ООО «ФК «Элаенс» связей с российской федерацией», — было сказано на сайте регулятора.

Нацбанк в апреле текущего года отменил регистрацию «Элаенс» как опосредованного участника международных платежных систем Visa и MasterCard, после чего аналогично поступил с «Даймонд Пэй» в июле 2024 года.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация