Банки УкраиныНовости

НБУ обжаловал в кассационном порядке судебные решения по отмене штрафа Аккордбанку

Национальный банк обжаловал в кассационном порядке судебные решения Окружного административного суда Киева и Шестого апелляционного административного суда об отмене решения регулятора о наложении штрафа на Аккордбанк в размере 300 тыс. гривен.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Штраф был наложен за нарушение в сфере финансового мониторинга.

В июле 2020 г. Национальный банк применил к банку указанный штраф за нарушение требований положения о ведении банками финансового мониторинга в части непроведения банком надлежащего анализа финансовых операций своих клиентов.

Решение Национального банка о наложении в январе 2020 года штрафа на этот банк в размере 2 313 086,75 гривен отменено в судебном порядке.

Напомним, что регулятор применил эту меру воздействия за ненадлежащее обеспечение деятельности внутрибанковской системы предотвращения легализации уголовных доходов/финансирования терроризма.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд города Киева в удовлетворении исковых требований банка к Национальному банку полностью отказал.

Однако Шестой апелляционный административный суд отменил вышеупомянутое решение Окружного административного суда города Киева и принял новое решение об удовлетворении исковых требований банка, оставленного без изменений Верховным Судом.

Получить больше со своего депозита можно на Finance.ua ????

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация