Банки УкраиныНовости

ЕС обновил список стран с высоким риском отмывания денег

Европейская комиссия обнародовала новый список юрисдикций, которые несут повышенный риск для финансовой системы ЕС в контексте борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Об этом заявила член ЕК по финансовым услугам Мария Луиш Албукерки, сообщает Интерфакс-Украина.

В список добавлены десять государств:

В то же время из списка исключены Барбадос, Гибралтар, ОАЭ, Панама, Сенегал, Уганда, Филиппины и Ямайка.

По словам Марии Луиш Албукерки, этот шаг — результат технической оценки и учета замечаний к предыдущей версии списка. В основе решения — соответствие международным стандартам, в частности требованиям Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Решение об обновлении списка еще подлежит проверке в Европейском парламенте и Совете ЕС. Если в течение месяца (или двух, если срок продлят) не будет возражений, постановление вступит в силу.

Напомним, Европейский Союз рассматривает возможность включения россии в так называемый «серый список» — перечень стран с недостаточным контролем за отмыванием денег. Таким образом Брюссель стремится усилить финансовое давление на москву.

Для Вас

• Банки Украины
• Обмен валюты
• Курсы Нацбанка
• Новости
• Вклады ф/л
• Потреб. кредиты

Авторизация